Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700283742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733018650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09499-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11067
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров: 20 октября 2023 года; почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 7.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1,2 повестки дня общего собрания: 29 166 287 739.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1,2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 29 166 287 739 (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1,2 повестки дня общего собрания: 29 166 172 304 (99.99960422 %).
Кворум по вопросам 1,2 повестки дня общего собрания имеется: 99.99960422 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Внесение изменений в устав АО «ММП имени В.В. Чернышева».
2. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «ММП имени В.В. Чернышева».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: «Внесение изменений в устав АО «ММП имени В.В. Чернышева».
1.1.: «Внести изменения № 1 в устав АО «ММП имени В.В. Чернышева» согласно приложению № 1 к настоящему решению.».
• «ЗА» - 29 166 172 140 (99.99999944 %) голосов;
• «ПРОТИВ» - 8 (0.00000003%) голосов;
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 44 (0.00000015%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 112
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1.: «Внести изменения № 1 в устав АО «ММП имени В.В. Чернышева» согласно приложению № 1 к настоящему решению.».
1.2.: «Внести изменения № 2 в устав АО «ММП имени В.В. Чернышева» согласно приложению № 2 к настоящему решению.».
• «ЗА» - 29 166 172 187 (99.99960382 %) голосов;
• «ПРОТИВ» - 26 (0.00000009 %) голосов;
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 (0.00000009 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.:65
В соответствии с пунктом 8 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее - Закон об АО) изменения № 2 в Устав АО «ММП имени
В.В. Чернышева» содержат отличный от установленного главой XI Закона об АО порядок совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в связи с чем решение принимается всеми акционерами единогласно.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «ММП имени В.В. Чернышева».
2.1.: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» в новой редакции (редакция № 2).».
• «ЗА» - 29 166 172 121 (99.99999937%) голосов;
• «ПРОТИВ» - 26 (0.00000009%);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 92 (0.00000032%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 65
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2.1.: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» в новой редакции (редакция № 2).».
2.2.: «Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» в новой редакции (редакция № 3).».
• «ЗА» - 29 166 172 094 (99.99999928%) голосов;
• «ПРОТИВ» - 44 (0.00000015%);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 101 (0.00000035%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 65
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2.2.: «Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» в новой редакции (редакция № 3).».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.10.2023 года № 52
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные
ГРН 1-01-09499-A; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 28.08.2006; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQHC2.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора - технический директор АО "ММП имени В.В. Чернышева" (Доверенность№ 52/245-н/77-2022-15-582 от 24.03.2022)
И.Г .Стешенко
3.2. Дата 25.10.2023г.